Abajo encontrará métodos básicos para detectar irregularidades que le corresponden a cada una de las 6 características de fraudes citadas en el artículo Fraudes Proveedores Chinos II: Características comunes.
- Verificación sobre los datos de incorporación de la empresa del proveedor: Le sugerimos que desde un comienzo le solicite a su proveedor chino que le proporcione el nombre en chino de su empresa para poder hacer la verificación. En China, no se permite incorporar una empresa con nombre en inglés.
- Estudiar la información en la página web corporativa del proveedor chino: Antigüedad, capital/inversión, tecnología, maquinaria, tamaño etc., son detalles que se deben indagar
- Si el proveedor en su página web da información falsa, por escrito y expuesto a la luz, no espere que tenga moralidad para no engañarlo al momento de cobrar y enviar mercancías.
- Investigar si el proveedor de verdad tiene una entidad incorporada en China:Puede ser que para evitar pagar aranceles muy altos, los proveedores chinos que tienen empresas sólidas en China también hayan incorporado empresas en Hong Kong, Macao, y Taiwán, para manejar los pagos y cobros en dólares americanos con cuentas. Usted como cliente necesita entender la ruta de pagos para proteger mejor su interés.
- Solicitud de visita de auditoría de fábrica:Ver para creer. No importa si este trabajo lo haga usted o contrate terceras partes, es muy importante tomar fotos, videos y llevarse consigo muestras si es posible para tener a la mano referencias y evidencias.
- Analizar los costos: Trate de encontrar datos válidos sobre costo de producción (material etc.) y herramientas para analizar las ofertas de un buen número de proveedores. No se deje atrapar por los costos más bajos.
- Términos de pago y datos bancarios:Analiza la actitud del proveedor chino sobre los términos del pago y no pague sino hasta que tenga los datos bancarios del beneficiario verificados.
En el próximo artículo de la serie relacionada a FRAUDES, presentamos un caso de cómo detectar proveedores problemáticos con un análisis del costo de la oferta en el mercado de abastecimiento.
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